Дело в том, что он, являясь агентом, утаивал от Центрального банка Бразилии финансовую информацию о трансферах из-за рубежа, деньги с которых поступали на бразильские счета в период между 2003 и 2004 годами.
Кроме того, осужденный имел банковские счета в Швейцарии, о которых не доложил в соответствующие органы. У Роберто де Ассиса еще остается право на апелляцию.